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香港海关破获历来最大宗洗黑钱案 涉款约60亿港元****** 中新社香港1月18日电 (记者 魏华都)香港海关18日召开记者会公布，海关近日瓦解一个大型清洗黑钱集团，涉款约60亿元(港币，下同)，涉案金额为香港海关历来破获的洗黑钱案中最高。 香港海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文在记者会上表示，海关人员去年年中根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开调查，发现集团9名人士于香港不同银行开设多个个人及公司银行户口，于2020年至2022年期间处理大量来历不明资金，总额高达60亿元。 杨郁文称，涉案9人年龄介乎39岁至68岁，其中6人报称“无业”、3人分别是保险经纪、公司经理和商人，收入为2万元至10万元不等。调查显示，9名人士的背景和财务状况与其名下银行户口内的大额可疑交易极不相称。他们更租用一个大型私人屋苑的住宅单位，怀疑是进行洗黑钱活动的营运中心。 香港海关人员于今年1月5日采取代号“蜂网”的执法行动，以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕上述9人，包括集团主脑，并已冻结被捕人士名下约1600万元资产。 同时，海关人员突击搜查10个住宅单位、8间公司和1间持牌找换店，并检获约390万元现金、点钞机、多部手提电话、电脑、公司印章、支票簿、银行卡及银行文件等。 香港海关表示，有关案件仍在调查中，9名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。(完) （文图：赵筱尘 巫邓炎） [责编：天天中] 阅读剩余全文（） 推荐阅读 新生彩票 海南假宫颈癌疫苗伤害接种者 医院被"着重"罚8000元 2023-12-01 新生彩票 胡杏儿海边穿泳衣孕肚凸显 2024-01-26 新生彩票“把乐带回家-母亲邮包”公益行 2023-12-03 新生彩票奔驰4S店员工试车撞人 车主"躺枪":凭啥要我出保险 2023-11-18 新生彩票中考模拟卷被“饿了么”广告植入 2024-01-28 新生彩票 哇！旅行这样穿，超美der~ 2024-02-26 新生彩票开心超人联盟之谜之城伽罗打算用音乐引出水怪神秘五大谜题之旅 2023-10-16 新生彩票第6期|张海亮:未来可期 交付不是天际的瓶颈 2024-03-27 新生彩票朴有天被拘后仍否认吸毒 2024-05-22 新生彩票定位低于元EV/续航305公里 比亚迪S2下线 2023-12-20 新生彩票受大罢工影响 阿根廷航空取消4月30日所有航班 2023-11-07 新生彩票台名嘴曝有更震惊者参选 2023-09-20 新生彩票报告:中国境外房产投资创4年新低 美国市场现净流出 2024-06-05 新生彩票 周鹏：新疆给我们上了一课 到客场忘记比分从零开始 2023-08-25 新生彩票男子打造卡车泳池 把海滩度假搬回家 2023-10-19 新生彩票土超队遭遇车祸:捷克国脚苏拉尔离世 西塞等人受伤 2024-01-29 新生彩票李彦宏夫妇或成“老赖”？若成真两人麻烦就大了 2023-11-08 新生彩票比亚迪S2正式下线，纯电动小型SUV又多了一款新选择 2023-11-30 新生彩票又一私募冠军陨落!上亿股权拍卖无人问津 2024-02-27 新生彩票 日本4只松鼠争先出巢 脑袋填满树洞惹人喜爱 2023-11-24 新生彩票夺冠后马龙大喊的这句英文冲上热搜第一 网友留言亮了 2023-12-17 新生彩票加班致猝死，什么样的人易得心梗？ 2023-12-01 新生彩票男童被狗咬伤致死 法院判多名被告人共同赔付78万 2024-05-16  ) 新生彩票地图 |
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